姚雯/漫画 坚称账号内的网络虚拟世界货币是电信诈骗犯罪扣除,依然以低价售予,调高卖出,一买一卖赚不法之财……近日,江苏省江阴市检察院以因涉嫌掩盖、掩饰犯罪所触怒,对非法并购某直播平台虚拟世界货币的郭某、鲍某宣判。据理解,该案非法并购虚拟世界货币价值人民币170余万元。" />
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电信诈骗赃款流入直播平台 充值虚拟货币后“洗白”

发布时间:2021-06-16 人气:

本文摘要:class="img_wrapper"> 姚雯/漫画 坚称账号内的网络虚拟世界货币是电信诈骗犯罪扣除,依然以低价售予,调高卖出,一买一卖赚不法之财……近日,江苏省江阴市检察院以因涉嫌掩盖、掩饰犯罪所触怒,对非法并购某直播平台虚拟世界货币的郭某、鲍某宣判。据理解,该案非法并购虚拟世界货币价值人民币170余万元。

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class="img_wrapper">  姚雯/漫画  坚称账号内的网络虚拟世界货币是电信诈骗犯罪扣除,依然以低价售予,调高卖出,一买一卖赚不法之财……近日,江苏省江阴市检察院以因涉嫌掩盖、掩饰犯罪所触怒,对非法并购某直播平台虚拟世界货币的郭某、鲍某宣判。据理解,该案非法并购虚拟世界货币价值人民币170余万元。

  你想要他的佣金,他要你的本金  2019年11月,江阴的高女士QQ邮箱里接到一封邮件,内容为网络刷单的广告,抱着“闲着也是闲着,网上全职可以赚到点赚钱”的心态,低女士旋即特了对方QQ,详尽理解刷单的操作者流程。  按照对方拒绝,低女士点开了对方发送到的链接,通过支付宝方式账户给对方100元,将近一分钟就接到了对方女同学的105元,其中5元乃是翻单佣金。

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接到佣金的高女士忽然放开了警觉,开始了第二、第三笔刷单任务。  但是,当低女士按照拒绝向对方账户了4800元后,对方不仅没应允给低女士归还佣金,反而以“任务还未完成”为由拒绝低女士之后缴纳9600元才可以返现,在低女士回应自己余额严重不足的情况下,对方依旧放信息让她翻单,这令其低女士意识到自己有可能骗,急忙去派出所报了警。  公安机关经侦察找到,像低女士这样的电信诈骗被害人有很多,据不几乎统计资料,此案中被害人约80余名,遍布全国各地,有的被害人骗金额甚至多达10万元。  目前,这起诈骗案正在更进一步侦察中。

  骗资金流向直播平台充值虚拟世界货币  普通的电信诈骗一般来说是点对点的打款方式,然而在“翻单诈骗”中,不法分子为了逃离公安机关的查出,被害人的钱款并非必要打进对方账户中,而是不会采行充值点券、虚拟世界货币等方式将诈骗来的钱“洗白”。  当公安机关对低女士骗资金流向追踪后找到,骗资金流向一家网络科技有限公司平台并被用作充值某直播平台的虚拟世界货币,后该笔虚拟世界货币被一个姓氏郭的男子出售并转手。

今年1月,犯罪嫌疑人郭某被公安机关抓捕,同月,另一名犯罪嫌疑人鲍某也被抓捕。  据郭某交代,2019年9月,他在“约会交友”微信群中了解了一些挪用网络虚拟世界货币的“商人”,从“商人”那儿了解到可以通过一买一卖借此赚,寻思着这种赚方式又慢又省力,郭某迅速就踏上了这条“生财之路”。  一切准备就绪后,郭某开始“收号”。他再行在微信上私聊出售平台账号的“商人”,双方证实交易的账号里的虚拟世界货币数量、交易单价等细节,随后对方不会放一个支付宝二维码给郭某,扫码缴纳顺利之后对方就不会将交易的账号密码发过来,自此,“收号”已完成。

  接下来,郭某就开始找寻客户调高“卖号”,一般郭某在“收号”优惠基础上调高1%出售给客户,低买高卖精彩赚差价,而鲍某就是郭某的众多客户之一。  2019年12月,鲍某在网上专门从事某直播平台主播期间,通过网络结识了郭某。据鲍某交代,郭某出售的虚拟世界货币比平台的价格低很多,平台充值价格是1元人民币换1个虚拟世界货币,郭某出售的单价大约是平台的7腰,且郭某出售虚拟世界货币金额大、频率低,在具体告诉交易的虚拟世界货币是“来路有异”的情况下,鉴于这是一种“短平快”的赚方式,鲍某仍大大向郭某并购,然后高价转卖或给自己刷礼物提高人气。

  截至案发,郭某并购并出售给鲍某的虚拟世界货币总计170余万个,价值人民币170余万元。今年2月,江阴市检察院以因涉嫌掩盖、掩饰犯罪所触怒对郭某、鲍某批准逮捕。

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  电信诈骗上下游关联犯罪五花八门  近年来,电信诈骗犯罪呈圆形高发态势,多达,2017年以来,江阴市检察院已办理了电信网络诈骗案件938件1169人,毁坏电信网络诈骗犯罪集团、团伙30余个。  郭某、鲍某掩盖、掩饰犯罪扣除案的主办检察官吉静静告诉他记者,近几年来,电信诈骗犯罪特别是在是新型电信诈骗层出不穷,令人防不胜防,这类犯罪类型多样、涉案人员众多,呈圆形公司化运作,构成“诈骗—移往—所求”一条龙式的黑灰产业链,隐蔽性极高,压制可玩性大。  不仅如此,该院辨别后还找到,电信诈骗牵涉到的罪名除了诈骗罪之外,掩盖、掩饰犯罪所触怒、侵犯公民个人信息罪、协助信息网络犯罪活动罪等上下游关联犯罪也占到了相当大比例。

  “我们办理的938起电信诈骗案件中,关联犯罪案件超过了243件。”该院案件管理部主任倪桂新的讲解,像郭某、鲍某掩盖、掩饰犯罪扣除案,就是典型的电信诈骗关联犯罪。

他指出,检察机关须要牵头网监、互联网公司以及涉及职能部门,增大对此类犯罪的压制力度,从下游犯罪寻找突破口从而仅有链条式压制,联合城主百姓的“钱袋子”。  除了严厉打击电信网络诈骗犯罪外,检察官警告:在大数据时代,广大网民对网络上公布的信息一定要严肃筛选,对于陌生人获取的网站链接、二维码,不要只能页面iTunes,随便给对方账户缴纳,更加不要做到所谓的“翻客”,“翻单”不道德不仅妨碍了市场秩序,还很有可能沦为“翻单局”中的被害人。


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